（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-003
杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年1月15日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于1月10日以通讯方式发出。会议应到董事9人，实际参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事3人。董事长杨光先生召集并主持，监事会成员及高级管理人员列席，符合《公司法》及公司章程规定。
会议审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，旨在持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，落实“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，促进资本市场平稳健康发展。该方案结合公司发展战略、经营情况及财务状况制定，具体内容详见公司于2025年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括第五届董事会第十五次会议决议。特此公告。
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