微芯生物: 第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第九次会议决议公告）

深圳微芯生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年1月14日以现场方式召开，会议应出席董事8人，实际到会董事8人，由董事长XIANPING LU（鲁先平）先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 关于2025年度日常关联交易额度预计的议案：根据公司2025年度业务需求，预计与关联方发生日常关联交易，主要为满足日常经营所需。关联董事海鸥女士回避表决，议案获7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于部分募集资金投资项目延期的议案：同意将“创新药生产基地（三期）项目”和“西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验项目”的预定可使用状态日期延长至2026年12月31日。议案获8票一致通过。

3. 关于任命公司联席总经理的议案：经董事长推荐，董事会同意任命黎建勋先生为公司联席总经理，任期一年。议案获8票一致通过。

4. 关于修订《公司信息披露管理制度》的议案：为规范信息披露，维护公司和投资者权益，同意修订《信息披露管理制度》。议案获8票一致通过。

5. 关于修订《公司重大事项内部报告制度》的议案：为加强重大事项内部报告工作，确保及时、准确披露信息，同意修订《重大事项内部报告制度》。议案获8票一致通过。