（原标题：宁波韵升第十一届董事会第六次会议决议的公告）
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—003
宁波韵升股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告。公司于2025年1月10日向全体董事发出通知，于2025年1月15日以通讯方式召开会议，应参加董事7人，实际参加7人，会议召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，决议合法有效。
会议审议并一致通过以下议案：
审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。详情见同日披露的2025-005号公告。
审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，表决结果同样为7票赞成、0票反对、0票弃权。详情见同日披露的2025-006号公告。
特此公告。宁波韵升股份有限公司董事会，2025年1月16日。
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