天龙集团: 第六届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-001

广东天龙科技集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2025年1月15日召开，全体董事出席。会议由董事长冯毅先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 《关于对子公司提供担保额度的议案》：为满足子公司业务发展资金需求，公司拟继续提供担保额度，总额不超过14.75亿元，有效期一年。具体担保情况见下表（单位：人民币万元）：
2. 北京品众互动网络营销技术有限公司：99,500万元
3. 北京吉狮互动网络营销技术有限公司：4,600万元
4. 海南品众互动网络营销技术有限公司：0万元
5. 杭州品众互动商务服务有限公司：500万元
6. 北京品众创新互动信息技术有限公司：0万元
7. 北京优力互动数字技术有限公司：1,100万元
8. 北京快道互动网络科技有限公司：2,000万元
9. 广东天龙油墨有限公司：20,000万元
10. 成都天龙油墨有限公司：2,700万元
11. 广东天龙精细化工有限公司：12,500万元
12. 广西金秀松源林产有限公司：3,100万元

13. 云南天龙林产化工有限公司：1,500万元 合计担保额度147,500万元。该议案需提交股东大会审议。

14. 《关于修订<高级管理人员薪酬与绩效考核方案>的议案》：修订方案以完善激励机制，调动高管积极性。董事长冯毅先生、董事陈东阳先生回避表决。

15. 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：定于2025年2月10日下午14:30召开临时股东大会。