深圳燃气: 深圳燃气第五届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告内容摘要

（原标题：深圳燃气第五届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告）

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-005

深圳市燃气集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议（临时会议）于2025年1月15日下午15:30召开，应到董事13名，实际表决13名。会议由董事长王文杰先生主持，部分监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任阳杰先生为公司总裁，任期至第五届董事会任期届满。
2. 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，同意提名阳杰先生为第五届董事会董事候选人，需提交股东大会审议。
3. 审议通过《公司2025年内部审计工作计划》。
4. 审议通过《关于2025年向下属企业提供内部借款的议案》，同意向24家全资企业提供286,095万元借款，向12家控股企业提供44,950万元借款，并授权董事长批准新设或并购控股公司累计总额不超过10,000万元的内部借款。
5. 审议通过《关于修订<公司ERP系统固定资产管理办法>的议案》，涉及钢质管网折旧年限调整的会计估计变更。
6. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。深圳市燃气集团股份有限公司董事会 2025年1月16日