南方精工: 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议内容摘要

（原标题：第六届董事会第三次独立董事专门会议决议）

江苏南方精工股份有限公司第六届董事会第三次独立董事专门会议于2025年1月15日召开，会议应到独立董事3人，实到3人。会议审议通过了多项议案：

1. 审议并通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，认为公司符合相关法律法规规定的向特定对象发行股票的条件和资格。

2. 逐项审议并通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》，主要内容包括：发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行方式为向特定对象发行；发行对象不超过35名；定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%；发行数量不超过发行前总股本的30%；限售期为6个月；上市地点为深圳证券交易所；募集资金总额不超过36,609.42万元，用于精密制动、传动零部件产线建设项目和精密工业轴承产线建设项目。

3. 审议并通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》《关于公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

独立董事一致同意上述议案，并同意将议案提交公司董事会审议。