嘉和美康: 华泰联合证券有限责任公司关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据相关规定，对嘉和美康拟使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金事项进行了核查。

嘉和美康首次公开发行股票募集资金总额为人民币136,154.04万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为124,045.72万元，超募资金总额为49,045.72万元。截至核查意见出具之日，公司已使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，总计2.94亿元，并使用超募资金回购股份30,038,020.15元。

公司拟使用剩余超募资金3,052.27万元（含银行利息及现金管理收益）归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额的6.22%。公司承诺每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不超过超募资金总额的30%，且在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资或为控股子公司以外的对象提供财务资助。

该事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。华泰联合证券认为该事项符合相关法律法规，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司盈利能力。