（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-001
山金国际黄金股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月15日下午14:30在北京召开。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长刘钦主持。共有309名股东及股东授权代表出席，代表股份1,297,722,786股，占公司有表决权股份总数的46.7358%。
会议审议通过了以下议案： 1. 续聘2024年度审计机构：同意1,296,518,553股，占99.9072%。 2. 子公司开展衍生品交易业务：同意1,296,786,693股，占99.9279%。 3. 为子公司提供担保额度预计：同意1,296,809,626股，占99.9296%。 4. 全资子公司减少注册资本：同意1,297,051,626股，占99.9483%。
北京市竞天公诚律师事务所律师马秀梅、叶振出具法律意见，认为会议合法有效。备查文件包括股东大会决议及法律意见书。
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