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光庭信息: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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(原标题:第四届董事会第一次会议决议公告)

武汉光庭信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年1月15日召开,会议应出席董事9人,实际出席9人。会议由朱敦尧先生召集和主持,全体监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案:

  1. 选举第四届董事会董事长:选举朱敦尧先生担任董事长,任期三年。
  2. 选举第四届董事会各专门委员会委员:包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各委员会主任委员分别为朱敦尧先生、张龙平先生、张云清先生、王宇宁女士。
  3. 聘任公司总经理:聘任王军德先生为总经理。
  4. 聘任公司副总经理:聘任李森林先生、邬慧海先生、张龙先生、葛坤先生、朱敦禹先生为副总经理。
  5. 聘任公司财务总监:聘任葛坤先生为财务总监。
  6. 聘任公司董事会秘书:聘任朱敦禹先生为董事会秘书。
  7. 聘任公司证券事务代表:聘任潘自进先生为证券事务代表。
  8. 新增募集资金专用账户:同意在华夏银行增设募集资金专项账户,用于募集资金的存储、使用和管理。

具体内容详见公司于2025年1月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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