拓新药业: 第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第四次会议决议公告）

拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年1月15日召开，董事长杨西宁主持，9位董事出席，其中3位以通讯形式参会。会议审议通过以下议案：

《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，同意根据公司日常经营管理需要预计2025年日常性关联交易，定价公平合理，不会损害公司及中小股东利益。关联董事杨西宁、杨邵华回避表决，7票赞成。
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过35,000万元的综合授信额度，有效期12个月。9票全票通过。
《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司未来12个月内融资提供不超过35,000万元的担保。9票全票通过。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过30,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，有效期12个月。9票全票通过。
《关于制定<舆情管理制度>的议案》，同意制定《舆情管理制度》，以应对各类舆情，保护投资者权益。9票全票通过。

会议合法有效，决议内容详见巨潮资讯网相关公告。