（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-004
西藏奇正藏药股份有限公司2025年第一次临时股东会召开，会议由第六届董事会召集，采用现场投票与网络投票结合的方式，时间为2025年1月15日下午14:30，地点为北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层会议室。出席股东85人，代表股份464,074,736股，占公司有表决权股份总数的87.3823%。
会议审议通过以下议案：1) 修订《公司章程》及办理相关工商变更登记；2) 为全资子公司提供担保额度预计；3) 开展票据池业务暨为子公司担保；4) 特别分红方案；5) 提名第六届监事会非职工代表监事候选人；6) 第六届监事会监事薪酬。各议案均获高比例赞成通过，具体表决情况见公告。
北京海润天睿律师事务所律师见证会议，认为会议合法合规。备查文件包括股东会决议及法律意见书。特此公告。
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