奇正藏药: 董事会战略投资委员会工作细则（2025年1月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略投资委员会工作细则（2025年1月））

西藏奇正藏药股份有限公司董事会设立战略投资委员会，旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。该委员会由7名董事组成，由董事长担任主任委员，任期与董事会一致。战略投资委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资议案、重大资本运作及资产经营项目和其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对上述事项的实施进行检查评估，并将提案提交董事会审议决定。

委员会每年至少召开一次会议，会议由主任委员主持，需五名及以上委员出席方可举行，决议须至少四名委员通过。委员会可要求战略规划部提交战略规划报告及相关基础资料，审议后形成议案提交董事会批准。委员会有权聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果需以书面形式报公司董事会。出席委员对会议所议事项负有保密义务。本细则经董事会决议通过后生效执行。