健帆生物: 第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议）

健帆生物科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议于2025年1月12日以现场会议及通讯表决方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，符合相关规定。会议由独立董事郭国庆先生召集和主持。

会议审议并通过了两项议案：

《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：全体独立董事一致认为，公司2025年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额基于2025年度可能发生的交易情况作出合理预测，交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。
《关于开展外汇套期保值业务的议案》：独立董事认为，公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，不以投机盈利为目的，具有必要性；公司已制定相关管理制度，具有相应风险控制措施。表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案亦需提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。