（原标题：第六届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-005 债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年1月15日在公司会议室召开。会议通知于2025年1月10日发出，应出席董事7人，实际出席7人，监事及高级管理人员列席，董事长刘凯列主持。
会议审议通过以下议案：
《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》：选举第六届董事会提名委员会（果德安、刘凯列、王玉荣，果德安任主任委员）和薪酬与考核委员会（王玉荣、刘凯列、李春瑜，王玉荣任主任委员），任期至第六届董事会届满。
《关于修订<董事会战略投资委员会工作细则>的议案》。
《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
《董事会提名委员会工作细则》。
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
所有议案均获7票一致通过。相关文件详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。
西藏奇正藏药股份有限公司董事会 二〇二五年一月十六日
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