奇正藏药: 董事会战略投资委员会工作细则（2025年1月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略投资委员会工作细则（2025年1月））

西藏奇正藏药股份有限公司董事会设立战略投资委员会，并制定工作细则。该委员会由7名董事组成，由董事长担任主任委员，任期与董事会一致。战略投资委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资议案、重大资本运作及资产经营项目和其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，同时对上述事项的实施进行检查、评估，并提交书面意见。

委员会每年至少召开一次会议，会议由主任委员主持，需五名及以上委员出席方可举行，决议须至少四名委员通过。战略投资委员会要求战略规划部每年提交战略规划报告及其基础研究资料，并可要求外部战略顾问提供专业报告。对于重大投融资、资本运作、资产经营项目，委员会要求相关部门提交可行性报告及相关资料，经审议后形成议案提交董事会批准。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果需以书面形式报公司董事会。委员对会议所议事项负有保密义务。本细则经董事会决议通过后生效执行。