（原标题：关于增补董事的公告）
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-006
棕榈生态城镇发展股份有限公司于2025年1月15日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于增补董事的议案》。
一、董事辞职情况 原董事长汪耿超先生、原董事侯杰先生、原董事房辉先生因控股股东对相关人员工作安排调整，已于2025年1月10日辞任公司所有职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。详情见2025年1月14日披露的《关于董事长及部分董事辞职的公告》（公告编号：2025-003）。
二、拟增补董事情况 鉴于董事会席位空缺，为保证董事会工作正常进行，控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司提名刘江华先生、孙浩辉先生、许凯先生为第六届董事会非独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。《关于增补董事的议案》需提交2025年第一次临时股东会审议，三名非独立董事将采取累积投票制选举产生，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2025年1月15日
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