金达威: 第八届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第十九次会议决议公告）

厦门金达威集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年1月15日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年1月10日以通讯方式发出并获全体董事确认，由董事长江斌先生主持，应到董事九人，实际参会九人，监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定。

会议审议通过了《关于2025年度与中牧实业股份有限公司日常经营关联交易预计的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。公司（含子公司）预计与中牧实业股份有限公司及其所属子公司2025年度发生的日常经营关联交易销售总金额不超过4,109.00万元、采购总金额不超过100.00万元。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《关于2025年度与中牧实业股份有限公司日常经营关联交易预计的公告》。关联董事王水华先生、顾卫华先生回避表决。本议案已通过公司独立董事2025年第一次专门会议审议，无需提交公司股东大会审议。