（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
红宝丽集团股份有限公司将于2025年2月13日14时召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅。网络投票时间为同日9：15-15：00。股权登记日为2025年2月7日。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东只能选择其中一种表决方式。
会议审议三项非累积投票提案：1) 公司关于向金融机构申请综合授信的议案；2) 公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案；3) 公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案。第3项议案将对中小投资者的表决单独计票。
参会股东登记时间为2025年2月11日，地点为公司董事会秘书处。登记方式包括法人股东、自然人股东及其委托代理人的登记材料要求。异地股东可通过信函或传真方式登记。网络投票可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行。会议费用自理，网络投票期间如遇系统异常则按当日通知进行。联系方法及备查文件详见公告。
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