万泰生物: 万泰生物第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：万泰生物第六届董事会第六次会议决议公告）

北京万泰生物药业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年1月14日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议合法有效。会议审议通过三项议案：

审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币35亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有效期12个月，可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的现金管理产品，有效期12个月，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。保荐机构发表了核查意见。
审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作规则的议案》，同意将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，修订《工作规则》，增加ESG工作管理职权等内容，委员会组成及成员职位不变。