中石科技: 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员内容摘要

（原标题：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员）

北京中石伟业科技股份有限公司于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会和监事会成员，并完成换届选举。第五届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事，董事长为吴晓宁先生，副董事长为HAN WU（吴憾）先生。第五届监事会由3名监事组成，监事会主席为李素卿女士。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生新一届董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。高级管理人员包括总经理HAN WU（吴憾）先生，副总经理陈钰先生、陈曲先生，财务负责人SHU WU（吴曙）女士，董事会秘书张伟娜女士。

此外，公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任，包括第四届董事会非独立董事孟祥萌女士、独立董事程文龙先生，第四届监事会主席刘长华先生、监事贾万明先生，以及原董事会秘书陈钰先生。公司对离任人员表示感谢。

董事会秘书联系方式：电话：010-67860832，传真：010-67860291，电子邮箱：info@jones-corp.com，联系地址：北京市经济技术开发区东环中路3号。