厦钨新能: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要_股票频道

（原标题：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告）

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能公告编号：2025-005

厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告。

一、独立董事辞任情况：公司独立董事孙世刚先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事及战略与可持续发展委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。其辞任报告将在股东大会选举新任独立董事后生效，在新任独立董事就任前，孙世刚先生将继续履行相应职务。

二、补选独立董事情况：公司股东宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙）提名黄令先生为公司第二届董事会独立董事候选人。公司于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过选举黄令先生为公司第二届独立董事，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

三、调整董事会专门委员会委员情况：公司于2025年1月13日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过选举黄令先生为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会2025年1月14日。