中核科技: 第八届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十三次会议决议公告）

中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2025年1月12日召开，会议审议并通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议并通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》，同意3票，回避6票。公司拟发行股份购买中核西仪股份，并募集配套资金。

2. 逐项审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，各子议案均同意3票，回避6票。发行股份购买资产的发行价格为13.15元/股，发行对象包括中国核电工程有限公司等。募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%。

3. 审议并通过《关于<中核苏阀科技实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》，同意3票，回避6票。

4. 审议并通过《关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议的议案》及《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》，均同意3票，回避6票。

5. 审议并通过《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》等多项议案，均同意3票，回避6票。

6. 审议并通过《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案》，同意9票。

7. 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<全面风险管理办法>的议案》及《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，分别同意9票、9票、3票，其中关联交易议案回避6票。

8. 审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意9票。