永信至诚: 第四届监事会第三次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第三次会议决议的公告）

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-003

永信至诚科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议于2025年1月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，由监事会主席任金凯先生召集并主持，董事会秘书列席。会议审议并通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》。

监事会认为，使用5,000,000.00元募集资金对全资子公司北京五一嘉峪科技有限公司进行增资和提供203,426.56元借款以实施募投项目，符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，有助于提升募集资金使用效果与募投项目实施质量，优化资源配置，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-002）。