（原标题：第六届董事会第七次会议决议公告）
郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开，应出席董事5人，实际出席5人，由董事长胡坤先生主持，监事列席。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，投票结果为5票同意、0票反对、0票弃权。根据2024年股票期权激励计划和公司2024年第三次临时股东大会授权，董事会认为授予条件已成就，确定2025年1月10日为首次授权日，向11名激励对象首次授予216.0100万份股票期权，行权价格为10.84元/份。律师事务所对此出具了法律意见书。该议案已由董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会审议。
相关公告详见2025年1月14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网；法律意见书详见巨潮资讯网。
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