（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-002
西藏珠峰资源股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月13日在上海市静安区柳营路305号4楼公司会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共659人，持有表决权的股份总数为90,358,797股，占公司有表决权股份总数的9.8838%。会议由公司董事长黄建荣先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了关于补选公司非独立董事的议案，表决结果如下：同意86,311,655股（95.5210%），反对3,804,202股（4.2101%），弃权242,940股（0.2689%）。其中，5%以下股东的表决情况为：同意9,382,159股（69.8633%），反对3,804,202股（28.3276%），弃权242,940股（1.8091%）。
国浩律师（上海）事务所的肖荣甫、柯凌峰律师见证了本次股东大会，确认会议的召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规，出席人员资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效。特此公告。
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