（原标题：上海万业企业股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告）
上海万业企业股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2025年1月13日在八方大酒店召开，会议由朱世会先生主持，9名董事全部出席。会议审议通过以下决议：
选举朱世会先生为公司第十二届董事会董事长，余舒婷女士为副董事长，任期至第十二届董事会届满。
选举产生第十二届董事会各专门委员会委员及主任委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。
继续聘任朱世会先生为公司总裁，余舒婷女士、周伟芳女士为副总裁，叶蒙蒙女士为首席财务官，周伟芳女士为董事会秘书，杨怡忱女士为证券事务代表，任期均至第十二届董事会届满。
聘任刘荣明先生为公司高级顾问，聘期自2025年1月14日至2026年3月7日，顾问费用总额不超过人民币2,850,000元，由月度固定支付与年终咨询奖励组成。
以上决议均获得全体董事一致通过。详细内容见上海证券交易所官网相关公告。
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