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申能股份: 申能股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-13 19:27:30

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（原标题：申能股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：600642 股票简称：申能股份公告编号：2025-003

申能股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2025年1月13日以通讯表决方式召开。公司于1月6日以法律规定方式通知全体董事，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。经审议，董事会一致同意增补黄俊为董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。

同日，公司召开第十一届董事会审计委员会第十三次会议，会议选举黄俊为董事会审计委员会主任委员，任期同本届董事会。

黄俊简历见2024年12月10日披露的《申能股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告》（编号：2024-041）。

特此公告。申能股份有限公司董事会 2025年1月14日

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