青岛啤酒: 青岛啤酒股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：青岛啤酒股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2025-001

青岛啤酒股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2025年1月10日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长姜宗祥主持。会议审议通过以下事项：

1. 审议通过青岛啤酒财务有限责任公司2025年度有价证券投资专项业务规划，同意财务公司在有效防控风险、确保资金安全的前提下，有价证券投资业务任一时点余额合计不超过人民币37亿元且不超过财务公司资本净额的70%，投资于国债、地方政府债券、金融债券、AAA级企业债券、货币市场基金和固定收益类公开募集证券投资基金。董事会授权财务公司管理层负责决策及实施。

2. 经非关联董事审议，表决通过公司与青岛啤酒集团有限公司及其附属公司签署2025年度日常关联交易框架协议及确定交易上限的议案，包括与青岛啤酒优家健康饮品有限公司签订《委托生产及购销产品框架协议》，2025年交易上限为7,900.62万元；与青岛智链顺达科技有限公司签订《供应链业务服务框架协议》，2025年交易上限为91,993万元；与青啤集团签订《综合服务框架协议》，2025年交易上限为3,002万元；与优家健康及其附属公司或关联公司签订《商标使用许可协议》，2025年交易上限为228.34万元。授权公司总裁或其委托人士签署相关协议，并由公司董事会秘书负责信息披露。

表决情况均为全票通过。相关内容请详见与本公告同时刊登的相关公告。