（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-002
张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月13日下午14:00在江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及股东代表共计17名，代表公司有表决权的股份数为48,604,688股，占公司有表决权股份总数的47.5095％。
会议审议通过了三项议案：1. 选举盛天宇先生、钱晓达先生、杨华女士、陈华先生为第四届董事会非独立董事；2. 选举曹承宝先生、王章忠先生、邹国栋先生为第四届董事会独立董事；3. 选举蒋伟先生、钱卫刚先生为第四届监事会非职工代表监事。上述选举均采用累积投票制投票表决，所有候选人全部当选。
国浩律师（上海）事务所王静慧、蒋瑞律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均合法有效。
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