红日药业: 2025年第一次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会法律意见书）

北京市康达律师事务所为天津红日药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2024年12月26日由第八届董事会第二十一次会议决议召开，并提前15日在指定媒体发布通知。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，现场会议于2025年1月13日下午14:30在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室举行，由副董事长蓝武军主持。网络投票时间为同日的上午9:15至下午15:00。

共有760名股东及股东代理人出席，代表有表决权股份1,032,815,951股，占公司有表决权股份总数的34.3796%。其中，现场出席的股东及股东代理人6名，代表股份319,345,892股；网络投票股东754名，代表股份713,470,059股。中小投资者股东共753名，代表股份45,472,642股。

会议审议通过《关于补选叶尚书女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，表决结果为1,020,828,314股同意，11,421,900股反对，565,737股弃权。北京市康达律师事务所确认，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。