红日药业: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

天津红日药业股份有限公司（证券代码：300026）2025年第一次临时股东大会于2025年1月13日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室举行，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

出席本次会议的股东及股东代表共760人，合计持有股份1,032,815,951股，占公司股份总数的34.38%。其中，出席现场会议的股东及股东代表6人，持有股份319,345,892股；参加网络投票的股东754人，持有股份713,470,059股。中小投资者股东共计753名，代表股份45,472,642股。

会议审议通过了《关于补选叶尚书女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，表决结果为：同意1,020,828,314股（98.84%），反对11,421,900股（1.11%），弃权565,737股（0.05%）。中小投资者表决情况为：同意33,485,005股（73.64%），反对11,421,900股（25.12%），弃权565,737股（1.24%）。

北京市康达律师事务所张力和任星宇律师出席并见证，认为会议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。