（原标题：华嵘控股第八届董事会第二十三次会议决议公告）
湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第二十三次临时会议于2025年1月13日上午10：30在武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2025年1月9日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事7人，实际参与表决董事7人，部分监事及高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长周梁辉先生主持。
会议审议通过了《关于公司（含控股子公司）向中天控股集团有限公司及其关联方增加借款的议案》，同意公司（含控股子公司）在未来十二个月内向间接控股股东中天控股集团有限公司及其关联方新增借款不超过3000万元人民币，借款期限壹年，借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，授权公司董事长办理借款的具体事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条（二）之规定，本事项无需提交股东大会审议。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。湖北华嵘控股股份有限公司董事会2025年1月14日。
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