银宝山新: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-004

深圳市银宝山新科技股份有限公司将于2025年2月13日14:00召开2025年第一次临时股东会，会议地点为广东省东莞市横沥镇湾区智造基地4号楼1号会议室。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月13日9:15—15:00。股权登记日为2025年2月7日。

会议审议事项包括：1.00《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，选举张海歌先生、李贤女士、刘莹女士为非独立董事；2.00《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举董昆先生、赵璐璐女士为非职工代表监事。上述议案采用累积投票制表决。

出席对象为截至2025年2月7日登记在册的全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。股东可通过现场、信函或电子邮件方式登记，登记时间为2025年2月10日9:00-17:30，登记地点为广东省深圳市宝安区石岩街道官田社区恒泰产业大厦6楼606室。

联系人：余女士，电话：0755-27642925，电子邮箱：public@silverbasis.com。会议会期半天，交通、食宿费用自理。