（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-001
深圳市银宝山新科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年1月13日以通讯表决方式召开，应出席董事六名，实际出席董事六名，会议由董事长贺飞先生主持。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，提名张海歌先生、李贤女士、刘莹女士为第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。表决结果均为6票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，聘任张海歌先生为公司副总经理、董事会秘书，任期同第五届董事会。表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，定于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东会。表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
首页
微信公众号
证券之星APP
