新点软件: 新点软件第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：新点软件第二届董事会第十四次会议决议公告）

国泰新点软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2025年1月13日召开，会议由董事长曹立斌先生主持，应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过了以下议案：

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金用于日常经营活动，以提高募集资金使用效率和盈利能力，符合相关法律法规规定。
《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，季忠明先生因工作调整辞去董事职务，提名关恩超先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交股东大会审议。
《关于制定公司部分治理制度的议案》，根据相关法律法规和《公司章程》，制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》，以优化公司规范运作，建立健全内部治理机制。
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年2月14日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。