（原标题：津药药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）
津药药业股份有限公司将于2025年1月召开第一次临时股东大会，主要审议五项议案。首先，关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案，旨在提升公司合规管理水平和完善治理体系，涉及专门委员会更名及职责调整，如审计委员会更名为审计与风险控制委员会等。其次，修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，主要调整了分红政策调整的研究论证流程，取消了战略委员会在此过程中的角色。第三，修订《独立董事工作制度》，调整了独立董事专门会议的职责。最后，关于申请贷款授信额度的议案，公司2025年度拟申请总计108.2亿元的贷款授信额度，授信期限为一年，具体银行及额度已在议案中详细列出。请各位股东审议。
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