（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-009
仙乐健康科技股份有限公司将于2025年2月7日14:30召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月7日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月27日。会议地点为汕头市龙湖区泰山路83号公司行政楼会议室。
会议审议事项包括：1) 2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要；2) 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法；3) 授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜；4) 调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件；5) 调整中长期员工持股计划及其他相关文件。上述议案需特别决议通过，部分议案涉及关联股东回避表决。
独立董事高见先生将征集表决权。参会股东登记时间为2025年2月5日9:00-17:00，登记方式包括现场、信函或传真。网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行。
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