尚太科技: 第二届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第十四次会议决议公告）

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-003

石家庄尚太科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2025年1月9日召开，会议由监事会主席孙跃杰主持，应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，认为公司具备发行条件，需提交股东大会审议。

2. 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，主要内容包括发行规模不超过25亿元，债券期限六年，票面金额100元，按面值发行，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，募集资金用于年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目。

3. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》、《关于公司<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

上述议案均需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。