泸州老窖: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

泸州老窖股份有限公司董事会制定了《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方法和程序，确保工作效率和决策科学性。规则强调董事应遵守法律、法规和公司章程，忠实履行职责，维护公司和股东利益。董事不得越权、自营与公司竞争业务、利用内幕信息谋利或侵占公司财产。

独立董事制度方面，公司设立独立董事，要求具备独立性和专业知识，不得与公司或主要股东存在妨碍独立判断的关系。独立董事需满足特定条件，如具备五年以上工作经验、熟悉相关法律法规等。独立董事享有特别职权，如重大关联交易的事前认可、提议召开临时股东大会等，并需对公司重大事项发表独立意见。

董事会由11名董事组成，其中独立董事不少于4人，负责召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划等。董事长主持董事会会议，行使签署文件、审批财务支出等职权。董事会会议须过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过，重大事项需三分之二以上董事同意。会议记录由董事会秘书负责保管，确保信息保密。