中工国际: 第八届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第三次会议决议公告）

中工国际工程股份有限公司第八届董事会第三次会议于2025年1月10日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于修订<中工国际工程股份有限公司金融衍生业务管理办法>的议案》，修订后的全文见巨潮资讯网。
审议通过《关于中工国际工程股份有限公司机构调整的议案》，同意将第四、第五工程事业部合并为新第五工程事业部，并成立新第四工程事业部，专注于乌兹别克斯坦市场。
审议通过《关于设立中工国际工程股份有限公司保加利亚分公司的议案》，分公司注册和办公地点为保加利亚首都索非亚，经营范围包括承揽工程项目和支持项目执行等。
审议通过《关于设立中工国际工程股份有限公司阿尔及利亚代表处的议案》，代表处注册和办公地点为阿尔及利亚首都阿尔及尔，主要工作范围包括承揽工程项目和支持项目执行等。
审议通过《关于补选董事的议案》，提名赵立志先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。赵立志先生简历详见附件。

会议备查文件包括董事会审计委员会、提名委员会2025年第一次工作会议决议及第八届董事会第三次会议决议。