(原标题:2025年第一次临时股东大会决议公告)
峰岹科技(深圳)股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月10日在深圳市南山区召开,会议由董事长BI LEI主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东及代理人共86人,持有表决权数量60,042,598股,占公司表决权总数的65.1431%。
会议审议通过了多项议案,包括公司发行H股股票并在香港联合交易所上市、发行H股募集资金使用计划、申请转为境外募集股份有限公司、发行H股前滚存利润分配方案、修订H股发行上市后的公司章程及相关议事规则、内部治理制度、聘请H股发行及上市的审计机构、补选独立非执行董事、确定公司董事角色、授权董事会及其授权人士全权办理H股发行并上市相关事宜等。所有议案均获通过,其中特别决议议案获得超过2/3有效表决权股份同意,普通决议议案获得超过1/2有效表决权股份同意。
上海市锦天城(深圳)律师事务所律师刘清丽、李慧敏见证了此次股东大会,认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。