道恩股份: 关于董事会提议向下修正道恩转债转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于董事会提议向下修正道恩转债转股价格的公告）

截至2025年1月10日，山东道恩高分子材料股份有限公司（证券代码：002838，简称“道恩股份”）股票已连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，触发“道恩转债”（债券代码：128117）转股价格向下修正条款。公司于2025年1月10日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“道恩转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

根据可转债发行情况，公司于2020年7月2日公开发行了3,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为3.6亿元，并于2020年7月20日起在深圳证券交易所挂牌交易。转股期限为2021年1月8日至2026年7月1日。自发行以来，因利润分配、股票期权行权等因素，“道恩转债”的转股价格多次调整，最新转股价格为27.81元/股。

修正权限与修正幅度方面，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者，同时不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

公司董事会提议向下修正“道恩转债”转股价格，该提议尚需提交股东大会审议并通过。股东大会进行表决时，持有“道恩转债”的股东应当回避。为确保顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次向下修正“道恩转债”转股价格有关的全部事宜。