东方电缆: 东方电缆第六届董事会第19次会议决议公告内容摘要

（原标题：东方电缆第六届董事会第19次会议决议公告）

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-004

宁波东方电缆股份有限公司第六届董事会第19次会议于2025年1月10日召开，会议由董事长夏崇耀先生主持，应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》与《公司章程》规定。公司监事和部分高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于拟签订对外投资协议的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站《关于拟签订对外投资协议的提示性公告》（公告编号：2025-006），该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于2025年度对外捐赠额度预计的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站《关于2025年度对外捐赠额度预计的公告》（公告编号：2025-007）。

3. 审议通过《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案（第二期）的议案》，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票，其中董事夏峰先生、乐君杰先生、柯军先生、潘矗直先生回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案（第二期）的公告》（公告编号：2025-008）。

特此公告。宁波东方电缆股份有限公司董事会二O二五年一月十一日。