（原标题：第十届董事会第五次会议决议公告）
顺发恒能股份公司第十届董事会第五次会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》及《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》。
回购股份方案的主要内容如下：基于对公司未来发展的信心，公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购A股股份，回购价格不超过4.95元/股，回购资金总额不低于2.5亿元且不超过5亿元，资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金。回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本，预计回购股份数量约为5,050.51万股至10,101.01万股，占公司总股本的2.11%-4.22%。回购期限为股东大会审议通过后12个月内。此外，公司已取得中国建设银行杭州分行不超过4.5亿元的股票回购贷款承诺。
公司将于2025年2月12日14:30召开2025年度第一次临时股东大会，地点为杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室。
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