（原标题：辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十三次会议（临时会议）决议公告）
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2025－001
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十三次会议（临时会议）于2025年1月10日上午10时以通讯方式召开，会议通知于2025年1月7日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：关于修订内部审计制度及制定两项管理办法的议案。具体内容包括审议通过《内部审计制度》、《违规经营投资责任追究管理办法》及《经营管理人员行权履职容错免责管理办法》。表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。辽宁时代万恒股份有限公司董事会2025年1月11日。
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