兰石重装: 兰石重装第五届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：兰石重装第五届董事会第四十一次会议决议公告）

证券代码：603169 证券简称：兰石重装公告编号：临 2025-003

兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2025年1月10日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2025年1月8日以电子邮件方式送达全体董事。应出席董事9人，实际出席董事9人，监事和高级管理人员列席会议，由董事长郭富永主持。

会议审议通过以下议案：

《关于确认环保公司增资对象并签订增资扩股协议的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司兰州兰石环保工程有限责任公司以公开挂牌方式引入战略投资者的进展公告》（临2025-004）。
《关于制订<高级管理人员2021-2023年任期激励和延期年薪兑现方案>的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议。

特此公告。兰州兰石重型装备股份有限公司董事会2025年1月11日。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。