（原标题：上海汇丽建材股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2025-001
上海汇丽建材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025 年 1 月 10 日；地点：上海市浦东新区浦东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室。出席股东人数：10 人，持有表决权股份总数：93,000,200 股，占公司有表决权股份总数比例：51.2398%。会议由公司董事会召集，董事长程光先生主持，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。
审议通过了关于董事会变更选举董事的议案，选举张嘉吉先生和陶红女士为第十届董事会董事，得票数均为 92,978,902，占比 99.9770%，均当选。中小投资者单独计票结果显示，同意票数均为 21,194,002，占比 99.8996%。董事任期自本次股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
上海市金茂律师事务所韩春燕、路遥律师见证会议，认为会议召集、召开程序、提案及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
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