长园集团: 第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）

长园科技集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年1月10日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过了以下议案：

一、选举吴启权先生担任公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会任期届满时止。

二、选举董事会专门委员会委员，包括战略委员会（主任委员吴启权先生，委员陈美川先生、王苏生先生）、薪酬与考核委员会（主任委员张宇先生，委员丘运良先生、王苏生先生）、审计委员会（主任委员丘运良先生，委员王苏生先生、张宇先生），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

三、聘任高级管理人员：吴启权先生担任公司总裁，王伟先生担任公司常务副总裁，姚泽先生、乔文健先生、强卫先生、邓湘湘女士担任公司副总裁，姚泽先生担任公司财务负责人，顾宁女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

四、聘任李凤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。具体详见公司2025年1月11日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025010）。