（原标题：哈尔滨新光光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-001
哈尔滨新光光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月10日在哈尔滨市松北区创新路1294号25楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长康为民先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共25人，持有表决权数量52,624,242股，占公司表决权总数的53.0687%。
会议审议通过了以下议案：1. 续聘公司2024年度审计机构；2. 董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（康为民、康立新、王玉伟、曲波）；3. 提名第三届董事会独立董事（孙伟民、王会林、姜广顺）；4. 监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事（李雪莲、张楠）。所有议案均获通过，得票率均超过99%。中小投资者的表决情况也进行了单独计票。
北京市康达律师事务所古洋洋律师、任星宇律师见证了会议，认为会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。
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