日上集团: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

厦门日上集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年1月10日召开，应参加董事7人，实际参加7人，会议由董事长吴子文先生主持。会议审议通过以下议案：

选举第六届董事会董事长：选举吴子文先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年。
选举第六届董事会专门委员会委员：战略委员会由吴子文、吴伟源、周杨飞组成，吴子文为召集人；提名委员会由黄健雄、陆晓倩、吴子文组成，黄健雄为召集人；审计委员会由何少平、黄健雄、吴志良组成，何少平为召集人；薪酬与考核委员会由陆晓倩、何少平、吴伟源组成，陆晓倩为召集人。
聘任公司高级管理人员：聘任吴子文为总经理，吴小红为董事会秘书；聘任吴伟源、周杨飞、吴伟洋、海明龙、邓国浪为副总经理，何爱平为财务总监，任期均为三年。
聘任审计部经理：聘任吴文为公司审计部经理，负责内部审计工作，任期三年。
聘任证券事务代表：聘任杨美玲为公司证券事务代表，任期三年。

具体内容详见2025年1月11日披露在巨潮资讯网的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。